Viernes, 18 de Abril de 2014 - 09:23 h

delitos corporativos

  • justicia y derechos

    Detecta TSJDF más pagos con cheques sin fondos

    México, 15 Ene. (Notimex).- El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) detectó otros dos casos de pagos de copias de expedientes con cheques sin fondos, con lo que ya suman seis las denuncias presentadas en la Procuraduría capitalina por fraude.El órgano jurisdiccional informó que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), algunas de las cuentas bancarias de las que se expidieron esos cheques están canceladas.En un comunicado.

  • La Iglesia pide a políticos mexicanos distanciarse del crimen en año electoral

    partidos

    La Iglesia pide a políticos mexicanos distanciarse del crimen en año electoral

    México, 15 ene (EFE).- La Archidiócesis de México consideró hoy "indispensable" que los partidos y candidatos políticos en México "tomen distancia del crimen organizado.

  • migración

    Capturan a siete presuntos defraudadores en Ciudad Juárez

    Ciudad Juárez, 11 Ene. (Notimex).- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a siete presuntos integrantes de una banda de defraudadores, que actuaban contra usuarios del Consulado General de los Estados Unidos en esta ciudad.El vocero de la Policía Municipal, Adrián Sánchez Contreras, dijo que el operativo se implementó debido a las constantes quejas y denuncias interpuestas en contra de defraudadores que operan en las inmediaciones de la sede consular.Los estafadores.

  • autoridades locales

    Exhortan a constructores a denunciar presuntos pagos irregulares

    Zapopan, Jal., 11 Ene. (Notimex).- El alcalde Héctor Vielma Ordoñez exhortó hoy a los constructores a denunciar presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos para poder actuar en consecuencia.Así se expresó ante los señalamientos emitidos por consejeros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco.

  • información para empresas

    Deben gobiernos asumir responsabilidad y frenar delitos de fuero común

    (Previo) México, 11 Ene. (Notimex).- La Profeco, la Condusef y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre) exhortaron a los gobiernos estatales y municipales a asumir su responsabilidad en cuanto a la supervisión de las casas de empeño, toda vez que el fraude y el robo son delitos del fuero común.En conferencia de prensa conjunta, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

  • partidos

    Presentará PVEM ante PGR peritaje externo por Estela de luz

    México, 10 Ene. (Notimex).- El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero, anunció que entregará a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un peritaje en el que se concluyó que el monumento “Estela de Luz” tuvo un sobreprecio de 375 millones de pesos.En rueda de prensa.

  • gobierno

    Contempla Coahuila recaudar 3 mil 500 mdp de impuestos tributarios

    Saltillo, 9 Ene. (Notimex).- El gobierno de Coahuila espera recaudar tres mil 500 millones de pesos de impuestos tributarios para este 2012, lo cual está proyectado en la Ley de Ingreso para el Paquete Fiscal del presente año, informaron autoridades estatales.El administrador Fiscal General, Ismael Ramos Flores, señaló que “del total del presupuesto global representa 12 por ciento, el año pasado calculamos que terminamos en dos mil millones de pesos”.

  • magistratura

    Arrestan a empresario italiano por quiebra fraudulenta

    Roma, 9 Ene (Notimex).- El empresario italiano Tonino Perna, presidente de It Holding, que producía para las principales marcas de moda italiana, fue arrestado hoy por una quiebra fraudulenta de 61 millones de euros.

  • fraude

    Rechaza organismo ciudadano aumento de impuestos en Coahuila

    Saltillo, 6 Ene. (Notimex).- Integrantes del organismo ciudadano, Claridad y Participación Ciudadana, señalaron que la ciudadanía se encuentra en desacuerdo ante el aumento de impuestos en Coahuila, a partir del pasado 1 de enero.El delegado en la región sureste de la asociación civil, Armando Guadiana Tijerina, expresó que hoy Coahuila se encuentra en medio de tinieblas financieras.

  • computación e informática

    Lanza California operación sin precedentes contra fraudes de patrones

    San Diego, 4 Ene (Notimex).- El estado de California lanzó hoy una operación sin precedentes para identificar y sancionar a patrones que pagan a sus empleados sin reportar a las autoridades y a los que compran compensaciones laborales.El secretario estatal del Trabajo, Marty Mogestern, calculó que “la economía subterránea” en California puede traducirse en pérdidas de hasta “siete mil millones de dólares” para el estado.Por primera vez unas diez agencias e instituciones, como la Oficina de Licencias para Contratistas.

  • Detienen a defraudador en Jalisco

    Guadalajara, 3 Ene. (Notimex).- Un sujeto al que se buscaba por estar acusado de defraudar a más de 50 personas, a las que mediante engaños les quitó cámaras fotográficas y computadoras portátiles, fue detenido por agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado.

  • Aprueban debate entre candidatos panistas a alcaldía de Guadalajara

    Guadalajara, 3 Ene. (Notimex).- La Comisión Electoral Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) autorizó la realización de uno o varios debates entre los precandidatos a la Presidencia Municipal de Guadalajara.En respuesta a solicitud del precandidato César Madrigal presentada por escrito el pasado 23 de diciembre.

  • Liderará Poder Judicial cruzada anticorrupción en Perú

    Lima, 2 Ene (Notimex).- El presidente del Poder Judicial peruano, César San Martín, anunció hoy una cruzada anticorrupción y advirtió que no escatimará esfuerzos dentro o fuera del Estado para desmantelar el andamiaje de los corruptos.Al encabezar el inicio del año judicial 2012.

  • Recibe medidas cautelares sospechoso de estafa bancaria en Costa Rica

    San José, 30 Dic (Notimex).- Mauricio Muñoz, el principal sospechoso en el caso de estafa contra el estatal Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), recibió hoy medidas cautelares que incluyen impedimento para salir del país y una fianza de unos 20 mil dólares.Además, tiene prohibido establecer contacto con los otros ocho acusados en el caso, así como con testigos.

  • Pide Condusef a tarjetahabientes evitar practicas fraudulentas

    Querétaro, 30 Dic. (Notimex).- El delegado de la Condusef, Antonio Castillo Willars, llamó a los usuarios de tarjetas de crédito a verificar sus estados de cuenta este fin de año.

  • Detienen a defraudador en Tlaxcala

    Tlaxcala, 30 Dic. (Notimex).- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguraron a una persona que ofrecía supuestas plazas de trabajo en dependencias federales y estatales, a cambio de diversas sumas de dinero.En un comunicado.

  • La mayoría de los ataques en Facebook alimentan

    sitios fraudulentos de comercialización mediante afiliación, según informe de fin de año sobre tendencias de commtouch PR Newswire do Brasil SUNNYVALE, Calif.

  • Dan de baja a 6 elementos de la Policía Municipal de SLP

    19/05/2011 12:22

    San Luis Potosí, 19 May. (Notimex).- En lo que va de la actual administración se han dado de baja a seis elementos y sancionado a 16 más de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al detectar que realizaron acciones que están fuera de la ley.Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia, Juan Felipe Sánchez Rocha.

  • Demandan por fraude y abuso de autoridad a ex alcalde de Tapachula

    18/05/2011 13:30

    Tapachula, Chis., 18 May. (Notimex).- Los dirigentes de cuatro organizaciones sociales de la región de la Costa de Chiapas iniciaron una demanda penal por el delito de fraude y abuso de autoridad en contra del ex alcalde de Tapachula, Ezequiel Orduña; el actual diputado local, Samuel Alexis Chacón, y otros ex servidores públicos.Estos funcionarios y legisladores son señalados como los responsables de haber entregado a civiles, con fines de lotificación, el predio “El Alazán”.

  • Anuncia alcaldesa de La Paz programa Cero Corrupción

    17/05/2011 07:48

    La Paz, 17 May. (Notimex).- La alcaldesa Esthela Ponce Beltrán anunció el programa Cero Corrupción y se comprometió a realizar una verdadera transparencia en el manejo de las finanzas municipales.La presidenta municipal expuso que el programa está compuesto por cuatro directrices, el cual permitirá que se cuente con un ordenamiento administrativo y en consecuencia un manejo transparente de los recursos.“En primer punto.

  • Asumen cargos funcionarios latinos en nuevo gobierno de Chicago

    16/05/2011 05:00

    Chicago, 16 May (Notimex).- La estadunidense de origen mexicano, Susana Mendoza, de 39 años y amplia experiencia como legisladora demócrata estatal, asumió hoy como Secretaria de la Ciudad de Chicago junto con ocho concejales latinos en el nuevo gobierno de Rahm Emanuel.Además de Mendoza.

  • Clave la denuncia social para combatir corrupción: SFP

    13/05/2011 12:23

    México, 13 May. (Notimex).- Contar con herramientas y estrategias adecuadas, fomentar la denuncia social, impulsar la sanción social e incrementar costos para el que comete actos de corrupción son las medidas clave del combate a este problema, señaló el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.Al reunirse con Órganos Internos de Control regionales (OIC), que desempeñan sus labores en el interior de la República.

  • Detienen a esposa de Mubarak por enriquecimiento ilícito

    13/05/2011 04:56

    Madrid, 13 May (Notimex).- La esposa del derrocado presidente Hosni Mubarak fue puesta hoy bajo custodia por 15 días pendiente de investigación por enriquecimiento ilícito, aprovechándose de su posición como primera dama.La orden de detención contra Suzanne Thabet Mubarak coincidió con la extensión -por tercera ocasión- del arresto del ex mandatario, quien bajo custodia se encuentra hospitalizado por problemas de salud, reportó la agencia oficial egipcia MENA.Ambas órdenes fueron emitidas este viernes por el jefe de la Autoridad de Ganancias Ilícitas.

  • Imparten curso en BC para prevenir extorsiones y fraude telefónico

    12/05/2011 12:56

    Ensenada, 12 May. (Notimex).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) impartió un curso a empresas de seguridad privada en Ensenada para prevenir las extorsiones y fraude telefónico, así como fomentar la denuncia al número de emergencia 089.El director del Centro Estatal de Denuncia Anónima, Sergio Leonel García Aceves.

  • Exige PRD a gobierno ser más enérgico contra funcionarios corruptos

    12/05/2011 10:40

    México, 12 May. (Notimex).- Diputados de la fracción del PRD exigieron al gobierno federal emprender medidas más enérgicas para castigar la corrupción en el servicio público, a la vez que urgieron hacer una limpia en el Instituto Nacional de Migración (INM).La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Esthela Damián Peralta, señaló que los altos índices de corrupción reportados por Transparencia Mexicana deberían motivar medidas más enérgicas.“Todas las encuestas, nacionales e internacionales.

  • Inicia seminario de diseño modelo de gestión justicia penal en BCS

    11/05/2011 12:16

    La Paz, 11 May. (Notimex).- El Seminario de Diseño de un Modelo de Gestión para el Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, inició con el objetivo de mejorar este rubro.El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ignacio Bello Sosa, expuso que con apoyo del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal se inició el proyecto.Indicó que el sistema inquisitivo y escrito.

  • Dictan embargo preventivo a El Nuevo Diario de Nicaragua

    11/05/2011 12:10

    Managua, 11 May (Notimex).- Un juez dictó hoy un embargo preventivo a El Nuevo Diario, el periódico de mayor circulación en Nicaragua, que atraviesa por una profunda crisis financiera debido a una demanda laboral de ex empleados.El magistrado Ramón Real ordenó el embargo preventivo contra la empresa de comunicación, afectando una cuenta bancaria y el edificio donde se ubican sus oficinas, en la Carretera Norte de Managua, informó el diario oficial digital El 19.El director adjunto del diario.

  • Alerta "La Bodoquito" sobre corrupción en proceso legal

    11/05/2011 10:43

    * Fue despojada hace cinco años; prevé acudir a Peña Nieto y a su esposa, Angélica RiveraPor Leticia Martínez Lozano México.

  • Reducen sentencia contra ex presidente costarricense

    11/05/2011 09:43

    (Ampliación) San José, 11 May (Notimex).- El ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón recibió hoy una reducción, de cinco a tres años, de la condena a prisión que le fue impuesta hace dos años por delitos de peculado, así como la libertad condicional por cinco años.La Corte Suprema de Justicia redujo también de dos a uno los cargos por peculado contra Calderón Fournier (1990-1994).

  • Revisan en Guerrero el programa Piso Firme

    11/05/2011 07:17

    Chilpancingo, 11 May. (Notimex).- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Marcos Efrén Parra Gómez, informó que se revisa el programa Piso Firme, para verificar cualquier acto de corrupción en su ejecución en el estado.Durante los últimos años.

  • Celebra Lozano de la Torre baja corrupción en Aguascalientes

    11/05/2011 06:57

    Aguascalientes, 11 May. (Notimex).- El gobernador Carlos Lozano de la Torre celebró los resultados de la encuesta del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia Mexicana, aplicada en el año 2010, que ubican a Aguascalientes en el cuarto lugar como el estado menos corrupto del país.El mandatario, quien tomo posesión el 1 de diciembre de 2010.

  • Cae presunto secuestrador que operaba en el Estado de México

    10/05/2011 11:17

    México, 10 May. (Notimex).- Policías federales detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Francisco Ocaña Loranca, presunto integrante de la banda de secuestradores “los Flacos”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).De acuerdo con las investigaciones, la captura de este sujeto ocurrió en la colonia San José, al cumplimentar una orden de localización y presentación girada por el agente del Ministerio Público Federal.

  • Afirman que no se protege a funcionario por presunta corrupción

    10/05/2011 09:56

    Toluca, 10 May. (Notimex).- El comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), David Garay Maldonado, negó que la dependencia brinde protección al comandante Rogelio Cortés, de quien se difundiera un video en el que se confirman actos de corrupción en esa corporación.“Ni solapamos ni protegemos a nadie.

  • Inician regularización de tierras en Kanasín, Yucatán

    10/05/2011 09:06

    Mérida, 10 May. (Notimex).- La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) en Yucatán inició el proceso de expropiación de tierras en cuatro colonias del municipio conurbado de Kanasín, para ofrecer certeza jurídica a sus actuales ocupantes.La titular del organismo en el estado, Patricia Gamboa Wong, indicó que al menos, desde hace 15 años.

  • Valida SCJN baja a integrantes de milicia auxiliar de la Armada

    4/05/2011 10:05

    México, 4 May. (Notimex).- Los integrantes de la milicia auxiliar de la Armada de México pueden ser dados de baja por encontrarse sujetos a un proceso penal del fuero común o federal, contrario a los que integran la milicia permanente, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Los ministros de la Segunda Sala del alto tribunal determinaron que esta disposición contenida en la Ley Orgánica de la Armada no es inconstitucional.

  • Condena corrupción iglesia Católica colombiana

    4/05/2011 09:53

    Bogotá, 4 May (Notimex).- La iglesia Católica colombiana condenó hoy la corrupción entre funcionarios públicos y llamó a la ciudadanía a una "gran movilización" para frenarla.El director de la Pastoral Social, Héctor Fabio Henao, aseveró a periodistas que se requiere de un "gran acuerdo" para garantizar el manejo "transparente" de los fondos estatales por el bien del país y la comunidad.El lunes pasado.

  • Alertan a usuarios sobre supuestas cajas de ahorro en Guerrero

    4/05/2011 06:34

    Acapulco, 4 May. (Notimex).- La Condusef alertó sobre supuestas cajas de ahorro que hay en Guerrero, ya que más del 90 por ciento de los problemas de captación irregular, insolvencia y fraudes, se han cometido en sociedades que no tienen autorización para operar.En entrevista, el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Esteban Sotelo Salgado.

  • Cae gestor que defraudaba a jubilados en el Distrito Federal

    3/05/2011 06:58

    México, 3 May. (Notimex).- Elementos de la Policía de Investigación capitalinos detuvieron a un presunto gestor administrativo.

  • Destapa Santos escándalo de corrupción en sector salud colombiano

    2/05/2011 14:41

    Bogotá, 2 May (Notimex).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destapó hoy un nuevo escándalo de corrupción en el país andino, al reportar “monumentales” desfalcos en entidades de la salud, que ya derivaron en las primeras capturas.En rueda de prensa, el mandatario denunció este lunes lo que describió como “una verdadera mafia” que “se estaba robando los recursos de los colombianos” en 10 modalidades de recobro por el servicio.Santos.

  • Desarticulan red que estafó más de 2 mdd con falsos premios

    28/04/2011 22:53

    Madrid, 29 Abr (Notimex).- Agentes de la Policía Nacional española desarticularon un grupo organizado que estafó un millón 390 mil euros (dos millones 67 mil 350 dólares) con falsos premios de lotería y detuvieron a seis personas.El ministerio del Interior indicó que se identificaron a 47 personas, residentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania.

  • Alcalde de Bogotá expresa respeto ante arresto de su hermano

    28/04/2011 15:32

    Bogotá, 28 Abr (Notimex).- El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se solidarizó hoy con su hermano, el ex senador Iván Moreno, capturado por supuesta corrupción, pero dijo que respeta las decisiones judiciales.En un comunicado de prensa, el burgomaestre bogotano resaltó su “total respeto por las decisiones judiciales”.“Tengo la certeza de que el Senador Iván Moreno Rojas, en un proceso justo.

  • Anima OCDE a Congreso mexicano a aprobar leyes anticorrupción

    28/04/2011 08:05

    Por Carlos Meza. Corresponsal Madrid, 28 Abr (Notimex).- La lucha contra la corrupción en México, y especialmente la relacionada con transacciones en el exterior, requiere que se aprueben las leyes promovidas por el gobierno de ese país, afirmó hoy el especialista Mark Pieth.Destacó en entrevista telefónica con Notimex.

  • Detienen a nueve panameños por fraude bancario en internet

    27/04/2011 03:10

    Panamá, 27 Abr (Notimex).- Las autoridades panameñas detuvieron a nueve personas por su presunta asociación con piratas informáticos que desde México presuntamente planearon fraudes a cuentas bancarias a través de internet, informó hoy la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Los nueve detenidos son de nacionalidad panameña, seis de ellos son estudiantes de tres universidades locales, quienes fueron contactados por los “hackers” supuestamente ubicados en Sinaloa, México, afirmó el jefe de la División de Fe Pública de la DIJ.

  • Dice gobernador que será justo con ex funcionarios de Puebla

    26/04/2011 17:38

    Puebla, 26 Abr. (Notimex).- A 10 días que se cumpla el periodo para el análisis de los procesos de entrega-recepción, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, sentenció que su administración actuará de manera justa y sin cometer errores.En entrevista.

  • Solicitan al SAT información sobre fraude de grupo Sitma

    26/04/2011 16:49

    México, 26 Abr. (Notimex).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), un informe detallado sobre el número de capitalinos defraudados por la empresa de inversiones Grupo Sitma.

  • Espera Costa Rica objetividad en fallo judicial contra ex presidente

    26/04/2011 16:45

    San José, 26 Abr (Notimex).- El gobierno de Costa Rica espera que los jueces encargados de juzgar un caso de corrupción que involucra al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez actúen con objetividad cuando emitan su fallo, señalaron hoy fuentes oficiales.En su semanal rueda de prensa, el ministro de Comunicación.

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