Jueves, 21 de Agosto de 2014 - 22:59 h

delitos corporativos

  • presupuesto estatal

    Proponen empresarios de NL integrar una comisión anticorrupción

    Monterrey, 15 Feb. (Notimex).- Ante el aumento de fortunas de funcionarios públicos en el país, la Coparmex de Nuevo León anunció hoy que presentará una iniciativa de ley al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para que se forme una Comisión Ciudadana Independiente Anticorrupción.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Alfonso Garza Garza.

  • Detienen en Texas a presunto colaborador de los Zetas por lavado de dinero

    magistratura

    Detienen en Texas a presunto colaborador de los Zetas por lavado de dinero

    Washington, 10 feb (EFE).- Estados Unidos ha detenido en San Antonio (Texas) a Antonio Peña Argüelles, de 56 años y presuntamente vinculado al cártel de los Zetas.

  • La fiscalía mexicana busca a 5 exfuncionarios de estado mexicano por falsear documentos

    macroeconomía

    La fiscalía mexicana busca a 5 exfuncionarios de estado mexicano por falsear documentos

    México, 9 feb (EFE).- La Fiscalía mexicana emitió siete órdenes de búsqueda y captura contra cinco exfuncionarios del estado de Coahuila y otros dos de la Secretaría de Hacienda que ya están arrestados por presuntamente falsear documentos oficiales sobre las cuentas estatales.

  • magistratura

    Ejecutan orden de aprehensión contra presuntos defraudadores

    México, 4 Feb. (Notimex).- Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión girada por el Juzgado 1 de Distrito en Xalapa, Veracruz, contra tres personas por realizar operaciones crediticias al margen de la ley.La Procuraduría General de la República (PGR) informó que los detenidos, un hombre y dos mujeres, prestaban sus servicios en Financiera Coofia.

  • fraude

    Detienen en Querétaro a sujeto que ofrecía trabajo en EUA

    Querétaro, 26 Ene. (Notimex).- Un hombre que ofrecía pasaporte, visa y trabajo en Estados Unidos fue detenido por policías municipales, por presunto fraude maquinado, en agravio de unas doce personas.

  • robo

    Va Procuraduría de Hidalgo contra defraudadores del DF

    Pachuca, 26 Ene. (Notimex).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJH) solicitó el ejercicio de la acción penal en contra de 16 personas acusadas de robo calificado agravado en contra de los Servicios de Salud del estado.La dependencia solicitó al Juez cuarto de Primera instancia de Pachuca iniciar el proceso penal en contra de Angélica Eguía Serrano, Paris David Aguilera Baeza y 14 personas más involucradas.

  • construcción e inmobiliaria

    Urgen aprobar ley de inmobiliarias en Edomex para frenar ilícitos

    Toluca, 25 Ene. (Notimex).- Eduardo Fraind Yakín, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias (AMPI) en el Estado de México, solicitará al Congreso del estado la aprobación de una ley que regule esta actividad.Aseguró que esta situación de irregularidad en que trabajan ha provocado serios problemas a quienes acuden con inmobiliarias dudosas.

  • campañas políticas

    Sanciona Contraloría a 200 servidores públicos del Edomex

    Toluca, 25 Ene. (Notimex).- Victorino Barrios Dávalos, contralor del poder legislativo, afirmó que durante el 2011 fueron amonestados e incluso inhabilitados al menos 200 servidores públicos de los 125 Ayuntamientos del estado de México.En entrevista, el funcionario señaló que la mayoría de los funcionarios sancionados son por abuso de autoridad, negligencia, nepotismo y actos de corrupción y de extorsión en contra de la ciudadanía.Señaló que los municipios donde se registró el mayor número de funcionarios de elección popular se encuentran Coyotepec, Valle de Bravo, Ixtapaluca, Valle de Chalco.

  • Mundo

    Inicia juicio a multimillonario texano por fraude

    Houston, 23 Ene (Notimex).- Al cabo de 30 meses, inició hoy el juicio en Estados Unidos contra el ex multimillonario texano Robert Allen Stanford, acusado de defraudar unos siete mil millones de dólares a inversionistas, entre ellos muchos latinoamericanos.El juicio se inició con el proceso de selección de los 12 miembros que deberán integrar el jurado.El juez David Hittern, de la Corte Federal para el Distrito Sureste de Texas, dedicó este día.

  • magistratura

    Urgen a autoridades del DF a investigar empresas “fantasma”

    México, 20 Ene. (Notimex).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó a las autoridades laborales del Distrito Federal investigar el estatus legal de supuestas empresas que se dedican a estafar a la población bajo la promesa de conseguirle empleo.Indicó que ha recibido denuncias sobre presuntas compañías que defraudan a personas sin trabajo formal, a quienes motivan a invertir en negocios que sólo reditúan a los estafadores.En un comunicado.

  • Rechazan grandes firmas colombianas ir a licitaciones por corrupción

    29/05/2011 16:55

    Bogotá, 29 May (Notimex).- El 84.4 por ciento de las grandes empresas decidieron abstenerse de participar en licitaciones públicas en Colombia, por el alto nivel de corrupción en el Estado, reveló un estudio de la Procuraduría local.En su sección de “Confidenciales”, la influyente revista Semana indicó que la investigación de la Procuraduría concluyó que las grandes empresas de este país “no están dispuestas a pagar comisiones para ganar licitaciones en Colombia”.Para los empresarios.

  • Propone PRD castigar fraude en prestación de servicios

    29/05/2011 14:04

    México, 29 May. (Notimex).- El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres Mercado, propuso establecer mecanismos legales que permitan castigar con mayor eficacia el fraude en la prestación de servicios.En su iniciativa de reformas al Código Penal Federal, Torres Mercado señaló que los usuarios que son víctimas de este delito “se enfrentan.

  • Axtel dispuesta a tomar medidas agresivas contra Telefónica por interconexión

    Axtel dispuesta a tomar medidas agresivas contra Telefónica por interconexión

    27/05/2011 23:16

    México.- La compañía de telecomunicaciones mexicana Axtel dijo hoy que está dispuesta a tomar medidas "agresivas" contra la española Telefónica si insiste en, supuestamente.

  • Alerta Marina por falsa campaña de denuncia ciudadana

    27/05/2011 19:25

    * Recuerda vías oficiales de denuncia anónima México.

  • Resuelve Fovissste casos de créditos con problemas

    27/05/2011 18:05

    Hermosillo, 27 May. (Notimex).- El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha resuelto 620 mil casos de diversos problemas jurídicos que se acumularon en los últimos 30 años.El vocal ejecutivo del organismo, Manuel Pérez Cárdenas, expuso en rueda de prensa que se detectaron 655 mil casos de diversa índole.

  • Cae defraudador que ofrecía plazas apócrifas de Pemex en Yucatán

    26/05/2011 15:24

    Mérida, 26 May. (Notimex).- Agentes de la Policía Ministerial, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión 467/2011 emitida por el Juez Sexto Penal, en contra de Pedro Komenski Barrón Sosa, quien obtenía dinero de la gente al ofrecerles en venta plazas para laborar en Petróleos Mexicanos (Pemex).El sujeto, de 34 años de edad, fue acusado del delito de fraude denunciado por Juan Gabriel Aguilar Cervera.En su querella.

  • Pide Funes a empresarios ser solidario con seguridad de salvadoreños

    26/05/2011 15:18

    San Salvador, 26 May (Notimex).-. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes.

  • Enfrentará De la Rúa juicio en Argentina por sobornos en el Senado

    26/05/2011 12:07

    Buenos Aires, 26 May (Notimex).- El expresidente de Argentina.

  • Piden a legisladores paraguayos rechazar supuesto soborno venezolano

    24/05/2011 05:46

    Asunción, 24 May (Notimex).- La senadora opositora paraguaya Ana Mendoza de Acha calificó hoy como “graves” las denuncias respecto a que Venezuela habría ofrecido un soborno a los congresistas de este país para aprobar el ingreso de esa nación al Mercosur.“Pido a mis colegas del Congreso no hipotecarse y mantenerse en el rechazo al ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur)”.

  • Detienen a ex primera ministra de Ucrania

    23/05/2011 22:58

    Moscú, 24 May (Notimex).- La líder de la oposición ucraniana, Yulia Timoshenko, fue detenida hoy en Kiev para ser interrogada por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, anunció su partido en su página web.La noticia fue difundida por los miembros de su partido Rodina, la principal formación en la oposición.

  • Presenta Encinas denuncia contra mando de la ASE

    23/05/2011 16:38

    (Ampliación) México, 23 May.

  • Pide defensa de ex gobernador de Illinois anular su juicio

    23/05/2011 09:32

    Chicago, 23 May (Notimex).- La defensa del ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich pidió hoy la anulación de su juicio, al afirmar que la fiscalía no pudo probar las acusaciones de corrupción en su contra en el primer mes de proceso.En un documento presentado este lunes, los abogados de Blagojevich se quejaron también de la incapacidad de la defensa para “hacer cualquier pregunta significativa” en el interrogatorio, debido a las constantes negativas que sufrieron durante la presentación de testigos.El jueves pasado.

  • Obliga ausencia de Berlusconi a postergar audiencia por corrupción

    23/05/2011 03:40

    Roma, 23 May (Notimex).- La ausencia hoy del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, a una audiencia en el tribunal de Milán por el llamado proceso Mills, en el que es acusado de corrupción, obligó que fuera pospuesta para el 18 de junio próximo.Niccolo Ghedini, abogado del premier, declaró este día que el 18 de junio no es considerada una jornada “libre” para su cliente y consideró que habría sido mejor posponer la audiencia para septiembre próximo.“Desde febrero.

  • Arrestan con 43.080 dólares sin declarar a una mexicana que iba a Panamá

    Arrestan con 43.080 dólares sin declarar a una mexicana que iba a Panamá

    22/05/2011 18:03

    México.- La Policía mexicana arrestó a una mujer de 55 años en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que viajaba a Panamá y transportaba en su equipaje 40.000 dólares sin declarar.

  • Realizan en La Merced operativo contra trata de personas

    22/05/2011 10:46

    México, 22 May. (Notimex).- La procuraduría capitalina informó que se realizó un operativo en la zona de La Merced para rescatar a víctimas del delito de trata de personas, efectuado durante la noche del sábado.De acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

  • Detienen a 15 personas durante partido en Ciudad Universitaria

    22/05/2011 07:13

    (Ampliación) México, 22 May.

  • Envían a Colima a detenidos en Jalisco por fraude telefónico

    22/05/2011 05:37

    Guadalajara, 22 May. (Notimex).- Un par de hermanos quedaron detenidos en el municipio de Zapopan por fraude telefónico en agravio de una mujer vecina de Colima, por lo que fueron entregados por la PGJE de Jalisco a las autoridades de ese estado.La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Jalisco indicó que los detenidos, Esmeralda y Salvador Serrano Hernández, de 30 y 20 años.

  • Reconoce OCDE avance de México contra la corrupción

    20/05/2011 12:08

    (Ampliación) México, 20 May.

  • Agencias de viajes advierten sobre riesgos de comprar por Internet

    20/05/2011 08:30

    (Ampliación)* Piden legislar para evitar publicidad engañosaMéxico.

  • Dan de baja a 6 elementos de la Policía Municipal de SLP

    19/05/2011 12:22

    San Luis Potosí, 19 May. (Notimex).- En lo que va de la actual administración se han dado de baja a seis elementos y sancionado a 16 más de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al detectar que realizaron acciones que están fuera de la ley.Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia, Juan Felipe Sánchez Rocha.

  • Demandan por fraude y abuso de autoridad a ex alcalde de Tapachula

    18/05/2011 13:30

    Tapachula, Chis., 18 May. (Notimex).- Los dirigentes de cuatro organizaciones sociales de la región de la Costa de Chiapas iniciaron una demanda penal por el delito de fraude y abuso de autoridad en contra del ex alcalde de Tapachula, Ezequiel Orduña; el actual diputado local, Samuel Alexis Chacón, y otros ex servidores públicos.Estos funcionarios y legisladores son señalados como los responsables de haber entregado a civiles, con fines de lotificación, el predio “El Alazán”.

  • Anuncia alcaldesa de La Paz programa Cero Corrupción

    17/05/2011 07:48

    La Paz, 17 May. (Notimex).- La alcaldesa Esthela Ponce Beltrán anunció el programa Cero Corrupción y se comprometió a realizar una verdadera transparencia en el manejo de las finanzas municipales.La presidenta municipal expuso que el programa está compuesto por cuatro directrices, el cual permitirá que se cuente con un ordenamiento administrativo y en consecuencia un manejo transparente de los recursos.“En primer punto.

  • Asumen cargos funcionarios latinos en nuevo gobierno de Chicago

    16/05/2011 05:00

    Chicago, 16 May (Notimex).- La estadunidense de origen mexicano, Susana Mendoza, de 39 años y amplia experiencia como legisladora demócrata estatal, asumió hoy como Secretaria de la Ciudad de Chicago junto con ocho concejales latinos en el nuevo gobierno de Rahm Emanuel.Además de Mendoza.

  • Clave la denuncia social para combatir corrupción: SFP

    13/05/2011 12:23

    México, 13 May. (Notimex).- Contar con herramientas y estrategias adecuadas, fomentar la denuncia social, impulsar la sanción social e incrementar costos para el que comete actos de corrupción son las medidas clave del combate a este problema, señaló el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.Al reunirse con Órganos Internos de Control regionales (OIC), que desempeñan sus labores en el interior de la República.

  • Detienen a esposa de Mubarak por enriquecimiento ilícito

    13/05/2011 04:56

    Madrid, 13 May (Notimex).- La esposa del derrocado presidente Hosni Mubarak fue puesta hoy bajo custodia por 15 días pendiente de investigación por enriquecimiento ilícito, aprovechándose de su posición como primera dama.La orden de detención contra Suzanne Thabet Mubarak coincidió con la extensión -por tercera ocasión- del arresto del ex mandatario, quien bajo custodia se encuentra hospitalizado por problemas de salud, reportó la agencia oficial egipcia MENA.Ambas órdenes fueron emitidas este viernes por el jefe de la Autoridad de Ganancias Ilícitas.

  • Imparten curso en BC para prevenir extorsiones y fraude telefónico

    12/05/2011 12:56

    Ensenada, 12 May. (Notimex).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) impartió un curso a empresas de seguridad privada en Ensenada para prevenir las extorsiones y fraude telefónico, así como fomentar la denuncia al número de emergencia 089.El director del Centro Estatal de Denuncia Anónima, Sergio Leonel García Aceves.

  • Exige PRD a gobierno ser más enérgico contra funcionarios corruptos

    12/05/2011 10:40

    México, 12 May. (Notimex).- Diputados de la fracción del PRD exigieron al gobierno federal emprender medidas más enérgicas para castigar la corrupción en el servicio público, a la vez que urgieron hacer una limpia en el Instituto Nacional de Migración (INM).La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Esthela Damián Peralta, señaló que los altos índices de corrupción reportados por Transparencia Mexicana deberían motivar medidas más enérgicas.“Todas las encuestas, nacionales e internacionales.

  • Inicia seminario de diseño modelo de gestión justicia penal en BCS

    11/05/2011 12:16

    La Paz, 11 May. (Notimex).- El Seminario de Diseño de un Modelo de Gestión para el Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, inició con el objetivo de mejorar este rubro.El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ignacio Bello Sosa, expuso que con apoyo del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal se inició el proyecto.Indicó que el sistema inquisitivo y escrito.

  • Dictan embargo preventivo a El Nuevo Diario de Nicaragua

    11/05/2011 12:10

    Managua, 11 May (Notimex).- Un juez dictó hoy un embargo preventivo a El Nuevo Diario, el periódico de mayor circulación en Nicaragua, que atraviesa por una profunda crisis financiera debido a una demanda laboral de ex empleados.El magistrado Ramón Real ordenó el embargo preventivo contra la empresa de comunicación, afectando una cuenta bancaria y el edificio donde se ubican sus oficinas, en la Carretera Norte de Managua, informó el diario oficial digital El 19.El director adjunto del diario.

  • Alerta "La Bodoquito" sobre corrupción en proceso legal

    11/05/2011 10:43

    * Fue despojada hace cinco años; prevé acudir a Peña Nieto y a su esposa, Angélica RiveraPor Leticia Martínez Lozano México.

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